西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2013年第五次会议决议公告

  证券代码:600817 股票定义:圣华丽的 编号:临2013-042

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  2013年度董事会第五次代表大会公报

  董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性州或专攻删掉,也其满意的的忠诚。、正确和完整性承当身体的和共同责任。。

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司(以下简化”公司”)第七届董事会2013年第五次代表大会于2013年6月5日以现场方法传唤, 代表大会提早2天短暂拜访以电话传送注意拿董事。。9位董事应列席代表大会。,9位现实董事。代表大会的召开和召开适合裁定。。

  代表大会被开票表决了。,一致短暂拜访:

  一、以为短暂拜访《活动着的事件衔接立信奖学金获得者事务所(特别普通伙伴相干)为2013年度财务及内幕把持审计机构的鸟嘴相接触》。

  赞成衔接立信奖学金获得者事务所(特别普通伙伴相干)为公司2013年度财务及内幕把持审计机构。详细审计费由公司处理或负责层争辩审计营业能力与立信奖学金获得者事务所(特别普通伙伴相干)依靠后确定。

  本提议仍需相干到合股大会以为。。

  开票表决奏效:赞成9票、支持0票、弃权0票。

  二、以为和短暂拜访董事会大选的鸟嘴相接触

  由于第七届董事会任期流产,争辩使成为孤独董事系统的操纵看法、《公司条例》、公司条例及否则有关裁定,由董事会举起委任状审察并准备,董事会举起丁马亭未婚妻。、邓颖未婚妻、滕中老师、黄飞老师、程丽未婚妻、王晓强老师是八分音符届董事会的非孤独董事。;举起宁维武老师、石平未婚妻、雷秀胡安未婚妻是八分音符届董事会的孤独董事报考者。(简历附后)。公司八分音符届董事会有9名董事结合,内脏孤独董事3名。董事任期自2012合股每年的大会挑选短暂拜访之日起计算,任期三年。

  孤独董事宁维武老师、李萍未婚妻、雷秀胡安未婚妻为该鸟嘴相接触发行了孤独看法:

  争辩使成为孤独董事系统的操纵看法、《股票上市的公司管理原则》、《公司条例》和《孤独董事任务系统》等有关裁定,作为公司孤独董事,咱们对这次活动着的事件董事会大选的鸟嘴相接触,颁发以下孤独看法。:

  1、公司八分音符届董事会报考者的举起、审计和开票表决顺序适合裁定。,合法、无效;

  2、八分音符届董事会报考者的培养装置、任务亲身经历和社会兼职,以为公司董事具有供职阅世,;供职阅世不存在《公司条例》第147条裁定的事件及被奇纳河证监会确定为街市禁入者的事件,适合公司条例、公司条例及否则有关裁定;

  3、赞成丁马亭未婚妻的看法。、邓颖未婚妻、滕中老师、黄飞老师、程丽未婚妻、王晓强老师是八分音符届董事会的非孤独董事。,赞成宁维武老师、石平未婚妻、雷秀胡安未婚妻是八分音符届董事会的孤独董事报考者。。

  本提议仍需相干到合股大会以为。。

  开票表决奏效:赞成9票、支持0票、弃权0票。

  三、以为并短暂拜访传唤每年的大会的鸟嘴相接触

  该公司于2013年6月26日(9)星期三。:30 公司将短暂拜访现场开票开票表决2012 合股每年的大会,会期多时,召开色点:长安区南五千米,西安长宁皇宫休闲酒店。下面的提议将被思索。:

  (1) 2012年度董事会岁入

  (2) 决算表2012

  (3) 2012年度利润分配展现

  (4) 岁入和总结2012

  (5) 中西部及东部各州的县议会2012岁入

  (6) 《活动着的事件衔接立信奖学金获得者事务所(特别普通伙伴相干)为2013年度财务及内幕把持审计机构的鸟嘴相接触》

  (7) 活动着的事件董事会大选的鸟嘴相接触

  (8) 活动着的事件中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触

  更思索下面的乐趣,孤独董事将相干到孤独董事的报道。。

  开票表决奏效:赞成9票、支持0票、弃权0票。

  本公报。

  西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会

  二6月5日13

  八分音符届董事会董事简历

  董事简历:

  丁马亭,女,生于1985年7月,本技术历。历任西安百日红大卖场开展常备的有限公司管理机构,眼前,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司董事长、西安高科示例来自勤劳的通用汽车中国公司经纪。

  丁马亭未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  滕忠,男,1968年12月开始,想出生的学历,奖学金获得者全体员工。西安越盛工业界开展常备的有限公司财务经纪,西安百日红世博开展常备的有限公司副总经纪。、西安润基授予刑柱常备的有限公司财务总监。眼前,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司董事、西安润吉授予刑柱常备的有限公司总经纪、董事、西安润吉实在通用汽车中国公司董事长。、西安百日红百货开展常备的有限公司掌管。、现在称Beijing润基授予基金处理或负责常备的有限公司董事长兼总经纪。、上海易慧和通用汽车中国公司表现董事。

  滕中老师近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  邓莹,女,1983年2月开始,奇纳河人民中学MBA。历任西安高科示例来自勤劳的通用汽车中国公司后期报建掌管,西安润基授予刑柱常备的有限公司董事长重要官职导演、西安蒂森工业界开展常备的有限公司总经纪,眼前,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司董事、总经纪、西安蒂森工业界开展常备的有限公司表现董事、西安普明实在开发有限责任公司董事。

  邓颖未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  黄飞,男,1982年11月开始,本技术历,技师。肩起西安市首先城镇规划工程行业副经纪。眼前,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司董事、西安普明建筑学工程常备的有限公司工程掌管。

  黄飞老师近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  程立,女,生于1968年7月,两年制专技术校学历。西安悦盛工业界开展常备的有限公司销售掌管。,西安普明组织任务商务开展常备的有限公司依靠机械力移动掌管。眼前,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司董事、副总经纪。

  程丽未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  王小强,男,1973 年8 月开始,本技术历。西安化学工业(结派)常备的有限公司,Ltd省西安市高新技术来自勤劳的授予有限责任公司总奖学金获得者全体员工,西安普明组织任务商务开展常备的有限公司外派拿菜给顾客的满足需要员。他眼前是西安宏盛技术技术开展常备的有限公司的首座财务官。。

  王小强老师近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  孤独董事简历:

  宁维武,男,生于1966年1月,奇纳河政法中学法学院法学有某种文科知识的人,奇纳河社会技术院法学硕士。他肩起芝罘人民法院民事法院抄写员。,山东市烟台干涉人民法院理财法院、本国审讯法庭、表现法院助手法官、审讯员、审讯长、表现长,现在称Beijing建元法度公司执业专门律师,现在称Beijing市华诚法度公司执业专门律师、专门律师,现在称Beijing荣信法度公司专门律师、伙伴相干人,现在称Beijing恒旗法度公司专门律师、伙伴相干人、副导演,现为现在称Beijing英科法度公司专门律师。、天津广宇开展常备的常备的有限公司孤独董事、西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。

  20年越过的法官、专门律师任务亲身经历,六年孤独董事的任务亲身经历。,熟习官方、商事纠纷案件、股票上市的公司孤独董事。

  宁维武老师近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  雷秀胡安,女,生于1964年3月,东南治理法律学院法度系法学有某种文科知识的人,奇纳河社会技术院掌握财政想出生的。曾任宁夏省治理技术行政处理或负责学院教员。,宁夏省纪委公仆,中国证券报现在称Beijing中关村在线海淀南路贩卖部C,上海授予咨询常备的有限公司行政部总经纪,现在称Beijing华德授予咨询常备的有限公司法律顾问、以协议约束复习,加拿大明科矿业及金属常备的有限公司总统助手,义不容辞的现在称Beijing本天授予咨询常备的有限公司董事长兼总统、西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。

  年深月久法度监督与风险把持,他有积年的法度监督亲身经历。。

  雷秀胡安未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  师萍,女,生于1949年7月,中共党员,注册奖学金获得者全体员工、奖学金获得者教书、博士生任课、处理或负责学博士,自1985年11月以后,他一向在东南中学任务。。义不容辞的西安开远授予结派常备的有限公司孤独董事、东胜技术技术常备的常备的有限公司孤独董事,陕西奖学金获得者学会表现董事、陕西本钱想出协会副会长、西安奖学金获得者学会法律顾问。

  石平未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  证券代码:600817 股票定义:圣华丽的 编号:临2013-043

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  2013年度中西部及东部各州的县议会第三次代表大会公报

  董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性州或专攻删掉,也其满意的的忠诚。、正确和完整性承当身体的和共同责任。。

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司第七届中西部及东部各州的县议会2013年第三次代表大会于2013年6月5日以现场开票表决方法传唤。3名中西部及东部各州的县议会会员该当采取开票表决方法。,3位监事现实开票表决。代表大会的召开和召开适合裁定。。

  代表大会被开票表决了。,一致短暂拜访:

  活动着的事件中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触

  由于苏比第七局任期流产,争辩公司条例、公司条例及否则有关裁定,八分音符届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,任期三年,内脏一位是任务全体员工代表遗产管理人。。中西部及东部各州的县议会确定举起李昌法老师。、刘莹未婚妻是COM八分音符届中西部及东部各州的县议会的报考者。八分音符届中西部及东部各州的县议会职工代表监事待公司职工代表大会挑选发生后与合股大会挑选发生的两名监事结合公司八分音符届中西部及东部各州的县议会。监事任期自2012合股每年的大会挑选短暂拜访之日起计算,任期三年。

  本提议仍需相干到合股大会以为。。

  开票表决奏效:赞成3票、支持0票、弃权0票。

  本公报。

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司接管公猪

  二6月5日13

  八分音符届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

  李昌法,男,生于1965年3月,本技术历。眼前,西安百日红店广播网人总监DeVE。

  李昌法老师近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  刘英,女,生于1986年4月,本技术历。肩起西安天朗实在常备的有限公司表现董事。,西安百日红世博开展常备的有限公司表现董事。

  刘英未婚妻近三年未受过奇纳河证监会及否则有关部门的处分和上海证券交易惩戒,缺勤持股效用。。

  证券代码:600817 股票定义:圣华丽的 编号:临2013-044

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  活动着的事件2012刑柱公司

  年度合股大会注意

  董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性州或专攻删掉,也其满意的的忠诚。、正确和完整性承当身体的和共同责任。。

  重要满意的迹象:

  代表大会传唤工夫:2013年6月26日,星期三(9):30

  流产过户日期:2013年6月17日(周一)

  代表大会召开色点:长安区南五千米,西安长宁皇宫休闲酒店

  代表大会召开法:到何种地步在地上开票?

  你们赡养广播网开票吗?:否?

  一、代表大会根本事件

  1、代表大会召开人:董事会。

  2、代表大会工夫:2013年6月26日,星期三(9):30。

  3、流产过户日期:2013年6月17日(周一)。

  4、代表大会召开色点:长安区南五千米,西安长宁皇宫休闲酒店。

  5、代表大会召开法:这次代表大会采取现场开票的开票表决方法。。

  二、代表大会以为

  1、 2012年度董事会岁入

  2、 决算表2012

  3、 2012年度利润分配展现

  4、 岁入和总结2012

  5、 中西部及东部各州的县议会2012岁入

  6、 《活动着的事件衔接立信奖学金获得者事务所(特别普通伙伴相干)为2013年度财务及内幕把持审计机构的鸟嘴相接触》

  7、 活动着的事件董事会大选的鸟嘴相接触

  8、 活动着的事件中西部及东部各州的县议会大选的鸟嘴相接触

  更思索下面的乐趣,孤独董事将相干到孤独董事的报道。。

  三、代表大会列席抱反感:

  1、流产2013年6月17日15:00时,在奇纳河证券死去结算有限责任公司公司死去在册的本公司一切的合股。合股因故不克不及列席代表大会,鉴定合格代表可以列席和开票(在执政官的马上接近末期的)。拿合股均有权列席合股大会。,可以付托代劳人接合处开票。,合股代劳人责任公司的合股。。

  2、公司董事、监事和高级处理或负责全体员工。

  3、专门律师及公司衔接的否则全体员工。

  四、代表大会死去顺序

  1、死去手续:

  (1)适合上述的想要的社团合股可以付托

  理人列席。列席代表大会的破产公断人,持身份证、破产公断人人阅世证书、合股记述卡处理或负责死去手续;破产公断人人付托代劳人列席代表大会,持合股记述卡、社团代表承认书达标付托书和列席人称份证处理或负责死去手续。

  (2)适合上述的必须先具有的的身体的合股持合股记述卡、身份证处理或负责死去手续,付托

  代劳人持身份证、承认书达标付托书、客户合股认为卡处理或负责死去手续。

  异地合股可以用许可证或描写方法处理或负责死去。

  2、死去工夫:2013年6月18日午前9:00-11:00,后期1:00-3:00,未在上述的工夫处理或负责死去手续的合股,在赡养无效书面的证明的事件下,仍具有接合处合股大会的马上。

  3、死去色点:西安市曲江新区雁南五路商通通道曲江连锁商店满足需要中心306室

  4、开票代劳付托书该当在这次代表大会传唤前二十四小时前维修或邮寄至董事会秘书官重要官职。付托书由付托人承认书达标另一个签字的,承认书达标签字的承认书达标书或许否则承认书达标提出该当短暂拜访公证,并以付托书的排队为董事会秘书官重要官职满足需要。。

  五、否则事项:

  1、合股倚靠和狂喜费,这次代表大会缺勤送供给。,会期多时。

  2、合股大会的联系方法:谢斌 徽钢的意思

  联系以电话传送:029-88661759 描写:029-88661759

  本公报。

  西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会

  二6月5日13

  附件:

  承认书达标付托书

  以此方式付托 (老师/未婚妻)代表自己(或本单位)列席西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司2012合股每年的大会,代表自己(或本单位)行使挑选权。

  客户姓名或定义 署名):

  首要身份证号码(营业执照号):

  拘押常备的的合股人数:

  客户合股认为:

  收货人署名:

  收货人的身份证号码:

  付托强国:

  付托日期: 年 月 日

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  孤独董事报考者宣告参加竞选

  谈话石平,已使充满相识并赞成由举起人西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会举起为西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我赤身露体宣告。,我有孤独董事的阅世。,保障不存在任何的冲击力自己肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司孤独性的相干,详细州如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习互插法度、行政规章、裁定及否则正态化提出,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事处理或负责或实行否则函数的亲身经历。,并已争辩《股票上市的公司高级处理或负责全体员工教育任务导》及互插裁定存在孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和裁定的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的裁定;

  (二)公仆兼职公仆的行动;

  (三)中央纪律检查委任状、中央组织部活动着的事件投机退职成绩、基金处理或负责公司孤独董事、孤独监事注意书裁定;

  (四)中央纪律检查委任状、培养部、监察部《活动着的事件增强高等学校反腐倡廉重建的看法》活动着的事件高等院校领导班子会员兼供函数的裁定;

  (五)奇纳河保监会活动着的事件处理或负责暂行办法的裁定;

  (六)否则法度、行政规章和裁定裁定的制约。

  三、谈话孤独的。,缺席跟随事件下:

  (1)股票上市的公司及其关系行业的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是指兄弟兄妹般的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟兄妹般的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟兄妹般的、兄妹等。;

  (二)直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的5%越过的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系行业的负责人;

  (五)为股票上市的公司赡养掌握财政满足需要及其把持、法度、法律顾问和否则满足需要全体员工,包孕赡养满足需要的调解人的以协议约束组一切的全体员工、审察各级全体员工、签字报道的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的隶属行业具有专攻事情往还的单位肩起董事、监事或高级处理或负责全体员工,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级处理或负责全体员工;

  (七)再度某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券交易查明它责任孤独的。。

  四、我在下面缺勤坏记载。:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO赤身露体认出股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到赤身露体通告废除。;

  (四)肩起孤独董事调准速度,陆续两倍代表大会,或许缺勤亲自列席董事会代表大会的人数;

  (五)肩起孤独董事调准速度,所表达的孤独看法显然与事情不适合。。

  五、包孕西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我一向在西安鸿盛技术技术开展常备的常备的有限公司。

  自己早已争辩上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及教育任务导》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止达到最低点并承认书适合想要。

  我完整认识到孤独董事的函数。,确保上述的州失实。、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性错杂。,我完整领会虚伪州的恶果。。上海证券交易可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己赞成:在肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司调准速度,等候法度法规、奇纳河证券监督处理或负责委任状发行的裁定、裁定、上海证券交易事情裁定的注意和想要,接待上海证券交易的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的函数。,作出孤独的判别,责任公司的首要合股、现实把持人或许否则单位或许身体的的冲击力。

  自己赞成:免得我在重要官职,我不适合孤独直线部分的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式宣告参加竞选。

  宣告参加竞选人:师 萍

  2013年6月5日

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  孤独董事报考者宣告参加竞选

  自己宁维武,已使充满相识并赞成由举起人西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会举起为西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我赤身露体宣告。,我有孤独董事的阅世。,保障不存在任何的冲击力自己肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司孤独性的相干,详细州如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习互插法度、行政规章、裁定及否则正态化提出,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事处理或负责或实行否则函数的亲身经历。,并已争辩《股票上市的公司高级处理或负责全体员工教育任务导》及互插裁定存在孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和裁定的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的裁定;

  (二)公仆兼职公仆的行动;

  (三)中央纪律检查委任状、中央组织部活动着的事件投机退职成绩、基金处理或负责公司孤独董事、孤独监事注意书裁定;

  (四)中央纪律检查委任状、培养部、监察部《活动着的事件增强高等学校反腐倡廉重建的看法》活动着的事件高等院校领导班子会员兼供函数的裁定;

  (五)奇纳河保监会活动着的事件处理或负责暂行办法的裁定;

  (六)否则法度、行政规章和裁定裁定的制约。

  三、谈话孤独的。,缺席跟随事件下:

  (1)股票上市的公司及其关系行业的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是指兄弟兄妹般的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟兄妹般的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟兄妹般的、兄妹等。;

  (二)直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的5%越过的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系行业的负责人;

  (五)为股票上市的公司赡养掌握财政满足需要及其把持、法度、法律顾问和否则满足需要全体员工,包孕赡养满足需要的调解人的以协议约束组一切的全体员工、审察各级全体员工、签字报道的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的隶属行业具有专攻事情往还的单位肩起董事、监事或高级处理或负责全体员工,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级处理或负责全体员工;

  (七)再度某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券交易查明它责任孤独的。。

  四、我在下面缺勤坏记载。:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO赤身露体认出股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到赤身露体通告废除。;

  (四)肩起孤独董事调准速度,陆续两倍代表大会,或许缺勤亲自列席董事会代表大会的人数;

  (五)肩起孤独董事调准速度,所表达的孤独看法显然与事情不适合。。

  五、包孕西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我一向在西安鸿盛技术技术开展常备的常备的有限公司。

  自己早已争辩上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及教育任务导》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止达到最低点并承认书适合想要。

  我完整认识到孤独董事的函数。,确保上述的州失实。、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性错杂。,我完整领会虚伪州的恶果。。上海证券交易可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己赞成:在肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司调准速度,等候法度法规、奇纳河证券监督处理或负责委任状发行的裁定、裁定、上海证券交易事情裁定的注意和想要,接待上海证券交易的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的函数。,作出孤独的判别,责任公司的首要合股、现实把持人或许否则单位或许身体的的冲击力。

  自己赞成:免得我在重要官职,我不适合孤独直线部分的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式宣告参加竞选。

  宣告参加竞选人:宁维武

  2013年6月5日

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  孤独董事报考者宣告参加竞选

  自己雷秀胡安,已使充满相识并赞成由举起人西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会举起为西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者。我赤身露体宣告。,我有孤独董事的阅世。,保障不存在任何的冲击力自己肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司孤独性的相干,详细州如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识。,熟习互插法度、行政规章、裁定及否则正态化提出,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事处理或负责或实行否则函数的亲身经历。,并已争辩《股票上市的公司高级处理或负责全体员工教育任务导》及互插裁定存在孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和裁定的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的裁定;

  (二)公仆兼职公仆的行动;

  (三)中央纪律检查委任状、中央组织部活动着的事件投机退职成绩、基金处理或负责公司孤独董事、孤独监事注意书裁定;

  (四)中央纪律检查委任状、培养部、监察部《活动着的事件增强高等学校反腐倡廉重建的看法》活动着的事件高等院校领导班子会员兼供函数的裁定;

  (五)奇纳河保监会活动着的事件处理或负责暂行办法的裁定;

  (六)否则法度、行政规章和裁定裁定的制约。

  三、谈话孤独的。,缺席跟随事件下:

  (1)股票上市的公司及其关系行业的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是指兄弟兄妹般的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟兄妹般的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟兄妹般的、兄妹等。;

  (二)直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的5%越过的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系行业的负责人;

  (五)为股票上市的公司赡养掌握财政满足需要及其把持、法度、法律顾问和否则满足需要全体员工,包孕赡养满足需要的调解人的以协议约束组一切的全体员工、审察各级全体员工、签字报道的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的隶属行业具有专攻事情往还的单位肩起董事、监事或高级处理或负责全体员工,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级处理或负责全体员工;

  (七)再度某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券交易查明它责任孤独的。。

  四、我在下面缺勤坏记载。:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO赤身露体认出股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到赤身露体通告废除。;

  (四)肩起孤独董事调准速度,陆续两倍代表大会,或许缺勤亲自列席董事会代表大会的人数;

  (五)肩起孤独董事调准速度,所表达的孤独看法显然与事情不适合。。

  五、包孕西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;我一向在西安鸿盛技术技术开展常备的常备的有限公司。

  自己早已争辩上海证券交易《上海证券交易股票上市的公司孤独董事立案及教育任务导》对自己的孤独董事报考者供职阅世停止达到最低点并承认书适合想要。

  我完整认识到孤独董事的函数。,确保上述的州失实。、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性错杂。,我完整领会虚伪州的恶果。。上海证券交易可以承认书其阅世和孤独性。。

  自己赞成:在肩起西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司调准速度,等候法度法规、奇纳河证券监督处理或负责委任状发行的裁定、裁定、上海证券交易事情裁定的注意和想要,接待上海证券交易的接管,确保你有十足的工夫和生气来实行你的函数。,作出孤独的判别,责任公司的首要合股、现实把持人或许否则单位或许身体的的冲击力。

  自己赞成:免得我在重要官职,我不适合孤独直线部分的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方式宣告参加竞选。

  宣告参加竞选人:雷秀胡安

  2013年6月5日

  西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司

  孤独董事举起宣告参加竞选书

  举起人西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会,现举起宁维武、雷秀胡安、施平为西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司,使充满相识被举起人的专门知识。、培养装置、任务经历、兼职任务等。。被举起人已书面的赞成充当西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司八分音符届董事会孤独董事报考者(主教教区该孤独董事报考者宣告参加竞选)。被举起人以为,被举起人有阅世肩起孤独董事。,西安鸿盛技术技术开展常备的有限公司缺勤相干,详细州如次:

  一、被举起人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟习互插法度、行政规章、规章及否则正态化提出,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事处理或负责或实行否则函数的亲身经历。,并已争辩《股票上市的公司高级处理或负责全体员工教育任务导》及互插裁定存在孤独董事阅世证书。

  二、被举起人的阅世适合跟随法度、行政规章和裁定的想要:

  (1)公司条例中董事阅世的裁定;

  (二)公仆兼职公仆的行动;

  (三)中央纪律检查委任状、中央组织部活动着的事件投机退职成绩、基金处理或负责公司孤独董事、孤独监事注意书裁定;

  (四)中央纪律检查委任状、培养部、监察部《活动着的事件增强高等学校反腐倡廉重建的看法》活动着的事件高等院校领导班子会员兼供函数的裁定;

  (五)奇纳河保监会活动着的事件处理或负责暂行办法的裁定;

  (六)否则法度、行政规章和裁定裁定的制约。

  三、被举起人具有孤独性,缺席跟随事件下:

  (1)股票上市的公司及其关系行业的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、膝下等。;首要的社会相干是指兄弟兄妹般的兄妹。、岳双亲、男性后裔男性后裔、兄弟兄妹般的兄妹的匹偶、匹偶、兄弟兄妹般的、兄妹等。;

  (二)直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的1%越过或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股中间的自然人合股及其直系亲属;

  (三)在直线部分或二手的拘押股票上市的公司已发行常备的5%越过的合股单位或许在股票上市的公司前五名合股单位供职的全体员工及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系行业的负责人;

  (五)为股票上市的公司赡养掌握财政满足需要及其把持、法度、法律顾问和否则满足需要全体员工,包孕赡养满足需要的调解人的以协议约束组一切的全体员工、审察各级全体员工、签字报道的人、伙伴相干人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其刑柱合股或许其各自的隶属行业具有专攻事情往还的单位肩起董事、监事或高级处理或负责全体员工,或许是事情单位刑柱合股单位的董事。、监事或高级处理或负责全体员工;

  (七)再度某年级的学生列出前六项的人。;

  (八)另一家上海证券交易查明它责任孤独的。。

  四、孤独董事报考者不存在以下危险的记载:

  (1)奇纳河证监会三年来的行政处分。;

  (二)由STO赤身露体认出股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到赤身露体通告废除。;

  (四)肩起孤独董事调准速度,陆续两倍代表大会,或许缺勤亲自列席董事会代表大会的人数;

  (五)肩起孤独董事调准速度,所表达的孤独看法显然与事情不适合。。

  五、包孕西安宏盛技术技术开展常备的常备的有限公司。,被举起为孤独董事的国际股票上市的公司编号,被举起者已在西安宏盛技术技术开展常备的有限公司。

  本举起人确保上述的州失实。、完整性和正确,缺勤虚伪州或给错误的劝告性错杂。,提案人完整领会虚伪州的恶果。。

  以此方式宣告参加竞选。

  举起人:西安宏盛技术技术开展常备的有限董事会

  2013 6月5日上海证券报

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