澳门博彩有限公司(00519)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-10-16 16:35:00

兹宣布澳门博彩有限公司集团使参与有限公司*(「本公司」)谨订於二零一八年decrease 减少四日(星期二)

午前十一代正借香港中环康乐散步路1号怡和大厦24楼2418室举行市场占有率懂得者年年的大会,以用双手触摸、举起或握住

以下事项:

普通关于,酌情详述并经过以下普通结果:

1. 省览、详述经过公司经审计的决算表

表和董事会和查帐报告。

2. (一) 姚伟荣装配复职公司董事;

(b) 郭顺根装配复职公司董事。

3. 付托董事会(董事会)决议。

4. 查账员钟欢(香港)会计公司使参与有限公司是奥迪

系牢薪水。

作为一件特殊的事实,详述和付托(无论倘若严厉批评)以下普通结果

结果案:

普通结果案

5. 「平面图:

(一) 粉底本结果第(c)段,相互关系句号董事的普通和完全地付托(见

限度局限)行使公司的个人财产权利,以流出、发行和用双手触摸、举起或握住公司股权

外使参与,并列席的或赋予能够行使该权利的提议。、股权一致或紧握(总计

包罗可替换为本公司使参与的认股权证、联系和债务显示出书;

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(B) 经过本结果案(一)段付托董事於关于句号订立或授出能够须於关于句号

及其完毕後行使该项权利之提议、股权一致或紧握(总计括可替换为本公司

使参与之认股权证、联系和债务显示出书;

(C) 董事粉底(一)段及(B)段之付托流出或意见相合有条件或完全地流出、发行或

以停止方法用双手触摸、举起或握住(无论倘若粉底购股权或停止方法而流出者)之树干总额

(此外粉底(i)供股(限度局限见结局);或(二)因行使粉底本公司采用购股权计

划授出之普通的购股权;或(三)因本公司能够发行之认股权证所附之认捐

权获行使而发行之使参与或可替换为本公司使参与的普通的纽带;或(iv)发行

使参与替代整个及段落股息或普通的以股代息之平面图或粉底本公司之公司细

则(「公司细则」)普通的外表修理外者;或(v)於市场占有率懂得者大会上获公司市场占有率懂得者(「股

东」)赋予特殊付托外),不得超越本结果案获经过当天办公工夫使筋疲力尽时

本公司已发行树干总额20%;及

(D) 就本结果案关于:

「关于句号」指由本结果案获经过当天至下列的最早日期止之句号:

(i) 继经过本结果案後之本公司系列将在下期市场占有率懂得者年年的大会完毕时。况且

普通付托(完全地或有条件)的修复,否

这么结果将期满。;

(二) 在公司索取的截止期限内传唤的年度市场占有率懂得者大会上;

(三) 粉底本结果赋予的权利应被普通结果取消。

或严厉批评时。

「供股」指董事於装设之句号,向於装设记载日期名列市场占有率懂得者立案之使参与持

重要的人物按彼等事先之持股面积出售本公司使参与、发行及流出选项、购股权或其

他有权认捐使参与之纽带,(惟董事有权就细碎股权或普通的关于司法辖区区之制定

限度局限或责怪,或普通的认可控制机构或普通的纽带下议院之正规军,作出其以为必

须或应急办法之免去或停止修理)。」

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6. 「平面图:

(一) 粉底本结果第(c)段,相互关系句号董事的普通和完全地付托(见

限度局限)行使公司的个人财产权利,以於香港联盟下议院使参与有限公司(「联交

所」),或本公司使参与能够上巿之普通的停止纽带下议院(经香港纽带及期

货事务监察将交给某人状及联交所认可)购回已发行使参与,而董事行使本公司

整个权利以购回该等使参与,须本着个人财产请求制定及联交所纽带上市正规军

之正规军,并受其规限;

(B) 本结果案(一)段之付托应混合赋予董事之普通的停止付托,并应付托董事代

表本公司於关于句号催使本公司按董事决议之价钱购回其使参与;

(C) 本公司粉底本结果案(一)段之付托,於关于句号购回或意见相合有条件或无条

件将予购回之本公司树干总额,不得超越本结果案获经过当天办公工夫

使筋疲力尽时本公司已发行树干总额10%;及

(D) 就本结果案关于:

「关于句号」指由本结果案获经过当天至下列的最早日期止之句号:

(i) 继经过本结果案後之本公司系列将在下期市场占有率懂得者年年的大会完毕时。况且

普通付托(完全地或有条件)的修复,否

这么结果将期满。;

(二) 在公司索取的截止期限内传唤的年度市场占有率懂得者大会上;

(三) 粉底本结果赋予的权利应被普通结果取消。

或严厉批评时。」

7. 「平面图所载之第5落第6项普通结果案获经过後,粉底和粉底第6项序数

经过结果紧握的公司使参与总额,以董事会分子高尚和普通结果项下的分派为准

发行或以停止方法用双手触摸、举起或握住或意见相合有条件的总树干

数。」

领受董事会的幸运

澳门博彩有限公司集团使参与有限公司*

公司书桌

吴洁玲

香港,2008年10月18日

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脚注:

1. 公司普通的有权列席大会并在大会上开票的市场占有率懂得者,可装设另一人作为代表列席

代表其开票。开票时,开票可以亲自举行,也可以由代表举行。。代表离相当公司市场占有率懂得者。。公司市场占有率懂得者

懂得公司两股过去的使参与,可手续费多个付托代表。,在年度市场占有率懂得者大会上的代表,

并代表其开票。

2. 寄托者该当在付托书上签名。,或许是否客户是公司,代表将交给某人表格

须盖上公司用脚踩踏或经担任参谋的或正式受委代表签字。

3. 随通函奉上大会请求之代表将交给某人表格一份。归还代表将交给某人表格後,市场占有率懂得者届期仍可亲自列席

大会或在会上有权开票或开票公认关于的普通的或个人财产结果案。唯其之受委代表之开票将视

作残废者。

4. 为决定列席大会并於会上开票的资历,本公司将由二零一八年novelist 小说家二十九日(周四)至

二零一八年decrease 减少四日(星期二)止(包罗首尾包括第一天和最后一天)延长号管理使参与过户注销手续。为适合资

格列席大会并於会上开票,个人财产填妥的过户包装连同关于市场占有率最晚须於二零一八年novelist 小说家

二十八日(星期三)后期四序三去前保养香港中纽带注销使参与有限公司以作注销,地址为香

敏捷的仔皇后通道东183号合和激励17楼1712-1716号铺。於二零一八年decrease 减少四日(星期二)名

列公司市场占有率懂得者立案的市场占有率懂得者均有权列席大会并於会上开票。

5. 代表将交给某人表格连同经签字之付托书或停止付托包装(如有),或经公证人签字显示出之付托书

或付托包装正本,不得不於大会或其普通的续会装设举行工夫48小时前,保养本公司之首要营

业座位(香港干诺道中168-200号信用激励西座18楼1801室),并由名列该表格之人士於会上

开票,方为无效。用以表示威胁,该代表将交给某人表格将被当做残废者。

6. 倘为使参与之连带地注销持重要的人物,则普通的一名关于持重要的人物容器於大会上亲身或由受委代表就有

关使参与开票,犹如彼为脚底有权开票者,惟倘有多於一名关于连带地持重要的人物亲身或由受委代

表列席大会,则列席者仅有於公司市场占有率懂得者立案中就关于使参与顺序首位者方有权就关于使参与

开票。

7. 个人财产列於市场占有率懂得者年年的大会宣布之结果案将会以开票方法公认。

8. 倘大会举行当天午前九时正後普通的工夫8号或过去的寒带矮小的正告讯号或「黑色」暴雨正告讯号

见效,大会将会拖延。本公司将於本公司网站www.appl i eddev.com和纽带下议院网站

结束轻易宣布和颁布,注意市场占有率懂得者重行修理后的市场占有率懂得者大会日期、工夫及座位。

在这样宣告者的日期,姚伟荣装配(董事长)、校长为袁志平装配(警察局长)和吴洁玲小姐。

司使生效董事;郭顺根装配是我公司的非使生效董事;刘志强装配、于大志装配和

赵洁文装配是我公司的孤独非使生效董事。

本公报在家英文版本如有歧异,概以英文版本为准。

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