董事、 董事會主席及董事委員會成員變動_利骏集团香港(hk08360)股吧

公报日期:2017-07-12

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ALGroup Limited

力骏打电话给(香港)股份有穷的公司

(独一在开曼住在岛屿上对齐创建的股份有穷的公司)

(证券代码):8360)

董事、董事会主席

董事会盟员的变化

董事会特意地颁布发表其次的董事、董事会主席及董事会盟员的变化,自2017以后,七

无效打月:

1. Shi Jie女人辞去了公司的器械董事交易。;

2. 刘振华修饰辞去了董事会主席和非孤独董事的交易。。退职后,

刘修饰不再是公司审计使服役盟员和提供食宿人。;

3. 林中浩修饰被标明为董事长兼器械董事。;及

4. KloedenDanielDieter修饰已获标明为本公司孤独非器械董事兼复核使服役及

提供食宿使服役委员。

–1–

器械董事退职

力骏打电话给(香港)股份有穷的公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此颁布发表,Shi Jie女人(施女人)把更多的工夫和精神使转动了大约一件商品。,去,他辞去了公司的器械董事交易。,自2017以后,七无效打月。

主席兼孤独非器械董事退职

董事会也颁布发表,刘振华修饰(刘修饰) 咱们必要花更多的工夫在敌手随身。

上市董事会,他承当的静止标明必要更多的工夫和精确性。

神,去,他辞去了董事会主席和孤独的非器械董事交易。,自2017以后,七月十二分之一的

起失效。

施女人和刘修饰曾经倒数告知已收到了。,董事会和董事会经过缺席丫。,也缺席无论哪些与公司退职涉及的成绩。。

董事会愿借此机会表达其热诚的爱意。。

标明器械董事

董事会特意地申报,林中浩修饰(林修饰)被标明为董事长兼器械董事长。,自二

零一七年七无效打月。林修饰的简历全貌如次。:

林修饰,39岁,自2007以后,他一向起着与协作功能。 Management 有穷的器械董事、自

自2008以后,他一向担负中光照明股份有穷的公司董事长。、自2011以后,他一向起着与协作功能。 Resources

International Limited主席、自二零一六年起任State Path Capital Limited器械董

事,于是自二零一七年起任BionicVisionTechnologiesPtyLimited董事。

–2–

林修饰於二零零二年至二零零六年间於彼之家族事情确利达包装实业股份有穷的公司开端其全速前进,该公司事先为香港联交所股票上市的公司确利达国际重大利益股份有穷的公司(香港联交所:1332)之全资隶属公司。林修饰亦为滙能打电话给重大利益国际股份有穷的公司之家长,该公司为香港联交所股票上市的公司(香港联交所:1539),彼於二零零岁12月十四的记号日至二零一六年12月十九日连续任非器械董事,且其时仍为首要同伙。

林修饰於二零零岁八月卒业於美国威斯康辛州威斯康星中学麦迪逊分校,实现预期的结果会

计及工商支配中学毕业会考。

林修饰已与本公司订立服役一致,持续岁,每年接走董事袍金240,000港元,薪

酬乃经翻阅彼之交易及应变量、本公司之薪酬策略、现行市况及董事会辖下薪酬使服役之男仆看法而厘定。林修饰之薪酬将由董事会辖下薪酬使服役及董事会频繁地翻阅其应变量及表示每年检讨。

战场本公司之有组织的大大地细则,林修饰将供职至本公司下期同伙大会为止,在指定时间将合

资历并须於会上入选复职。

除本颁布所上演者外,於过来三年内,林修饰不於本公司或其隶属公司担负无论哪些静止交易,亦无於静止上市大众公司担负无论哪些董事交易。

林修饰与无论哪些董事、本公司上品支配层、首要同伙或重大利益同伙(规定见创业板上市

章程)概无无论哪些相干。

与此同时,於本颁布日期,林修饰不於本公司……
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